Segundo a PF, a organização criminosa atua através da constituição de empresas irregulares e em nomes de “laranjas”, com as quais eram obtidos empréstimos com diversas agências bancárias, com valores altos. Depois de conseguir o empréstimo as empresas não cumpriam o pagamento. Ainda segundo a investigação, a quadrilha atua desde 2006 e também contava com a participação de pessoas especializadas em fornecer documentos falsos para facilitar a abertura de novas empresas e novos empréstimos fraudulentos.
Ao todo, 19 empresas foram identificadas no sistema, mas a PF suspeita que o número seja maior. Só no ano de 2013, os prejuízos aos cofres bancários chegavam a R$ 10 milhões. Os criminosos terão que responder por organização criminosa e estelionato.
Fonte: Correio
Postagem: Brankinho Mendes
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